financial

Bittrex Crypto Exchange ถูกปรับ $30M ฐานละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

การแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ผู้ใช้ในภูมิภาคไครเมียของยูเครน รวมทั้งคิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย สามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ

Settlement ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของ OFAC ต่อธุรกิจคริปโต FinCEN ได้กำหนดค่าปรับแยกต่างหากซึ่งครอบคลุมการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Bittrex ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ US Treasury เป็นประวัติการณ์เป็นประวัติการณ์ถึง 24.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรหลายครั้งของสหรัฐ

นี่เป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงานรัฐบาลกลางในธุรกิจการเข้ารหัสลับสำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร

บริษัท Bellevue ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่ากว่า 263 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไครเมียของยูเครน คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย ระหว่างปี 2557 ถึง 2560 ตามคำแถลงของกระทรวงการคลังเมื่อวันอังคาร

เนื่องจาก Bittrex มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ห้ามมิให้ทำธุรกิจกับผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้เนื่องจากการคว่ำบาตรที่บังคับใช้

“จากข้อมูลที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและข้อมูลที่อยู่ทางกายภาพที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายที่เริ่มต้นใช้งาน Bittrex มีเหตุผลที่จะรู้ว่าผู้ใช้เหล่านี้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตร” กระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้คัดกรองข้อมูลนี้สำหรับเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาล

แทงบอล

FinCEN กำหนดค่าปรับแยกต่างหากสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

ทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์ (OFAC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เรียกเก็บค่าปรับประมาณ 24 ล้านดอลลาร์และ 29 ล้านดอลลาร์ต่อ Bittrex การลงโทษครั้งหลังเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เนื่องจาก Bittrex ล้มเหลวในการดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

แต่เงื่อนไขของข้อตกลงระบุว่า FinCEN จะโอนเงินจำนวน 24 ล้านดอลลาร์ไปยัง OFAC หลังจากได้รับเงินจำนวน 29 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการละเมิดบางอย่างเชื่อมโยงกับ “พฤติกรรมพื้นฐานเดียวกัน” อย่างมีประสิทธิภาพ Bittrex จะต้องจ่ายทั้งหมด $29.3 ล้าน

Andrea Gacki ผู้อำนวยการ OFAC กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ดำเนินการทั่วโลกควรเข้าใจทั้งว่าใครและที่ใดคือลูกค้าของพวกเขา

“OFAC จะยังคงถือบริษัทที่รับผิดชอบ ในอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนและที่อื่น ๆ ซึ่งความล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การละเมิดการคว่ำบาตร” เธอกล่าวเสริม

โฆษกของ Bittrex กล่าวว่าบริษัท “ยินดีที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่กับ OFAC และ FinCEN ในเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน”

“ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bittrex มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลทั้งหมดอย่างขยันขันแข็งและโดยสุจริต” พวกเขากล่าวเสริม

ทางการสหรัฐฯ ได้เพิ่มความพยายามในการลงโทษธุรกิจ crypto ที่เสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือมีอำนาจเกินกำหนด ในเดือนสิงหาคม OFAC คว่ำบาตรบริการผสม Web3 รายใหญ่Tornado Cashโดยสังเกตว่าบริการนี้ถูกใช้โดย Lazarus Group กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือเพื่อขโมยอีเธอร์เกือบ 455 ล้านดอลลาร์


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ mirrorofjustice.net อัพเดตทุกสัปดาห์

แทงบอล

Releated